) Forensic Investigation wirst Du bei uns mit einem erfolgreich abgeschlossenen Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder einer Ausbildung zum:r Bankkaufmann:frau. • Du bringst mindestens fünf Jahre relevante

KYC-Analyst - KYC Investigations (w/m/d) am Standort Frankfurt Regularien sind Dein roter Faden und CDD, FATCA, CRS & ESR Deine Keywords? Komplexe Prozesse mit vielzähligen Stakeholdern und Beteiligten

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- und Effektivitätssteigerung. • Projekte mit Beteiligung Ihrer Gruppe unterstützen Sie aktiv und arbeiten in diesen mit. • Das Thema Payment Investigations verantworten Sie fachlich – dazu gehören das Bearbeiten von in- und ausländischen

schaffen. Finden auch Sie bei uns Ihre verantwortungsvolle Aufgabe! Jurist*in mit Schwerpunkt Internal Audit und Investigations Arbeitsort: Frankfurt am Main Anstellung: Vollzeit (Teilzeit ist grundsätzlich möglich

bei uns - Sie planen, steuern und führen Prüfungen (Audits) vornehmlich zu Themen aus dem Personalwesen und dem Bereich Compliance durch. - Sie leiten interne Untersuchungen (Internal Investigations), unter anderem bei Verdachtsfällen

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) im Bereich Forensic Investigation unterstützt Du bei forensischen Sonderuntersuchungen zu Untreuetatbeständen, Korruption, Betrug, Bilanzmanipulation, Geldwäsche sowie sonstigen wirtschaftskriminellen Sachverhalten

promote a culture of compliance. Raise awareness of AML risks throughout the organization. Risk Assessment and Investigation: Lead risk assessments to identify AML risks associated with fintech operations. Oversee investigation

, insbesondere bei Fragen zur Arbeitnehmerüberlassung und der HR-Compliance zusammen. • Sie begleiten Compliance-Projekte, insbesondere bei der Implementierung von Whistleblowing-Prozessen, Internal Investigations und großvolumigen

Berufserfahrung in einerWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Unternehmensberatung oderRechtsabteilung eines global agierenden Unternehmens - In der Praxis erworbene Kenntnisse in den Bereichen Compliance,Audit, Internal Investigations

defects / Root cause investigation into areas of non-compliance / Monitoring and reporting quality assurance at plant /country level / Monitoring & ensuring consistent, timely actions relating to quality assurance / Ensuring the

investigation documents. Assisting in the implementation of the Quality systems. Management and execution of quality audits and their follow-up. Cross functional collaboration. Direct communication with department heads. CAPAs and

. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Sozietät liegt im Bereich unternehmensinterner Ermittlungen (Internal Investigations). Wir sind eine von wenigen auf das Gebiet der Strafverteidigung spezialisierten Kanzleien in Deutschland

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